AMLTHINK – AML Compliance Services

AML'DE TAM UYUM

Uyumda

Eksiklerinizi görün

AML, yükümlülükler, yaptırımlar ve uyumda uzmanlaşmış, profesyonel danışmanlık firmasıyız. AMLTHINK olarak 20 farklı sektöre tecrübeye dayalı bakış açısı sunuyor ve geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. AML alanında 20 yılı aşkın deneyimi olan ekibimizle uyum danışmanlığı ve eğitimleri veriyor, hukuk hizmetleri sunuyoruz.

MEVZUATA TAM UYUM

Süreç

Danışmanlığı

AMLTHINK 2O yıllık AML, yükümlülükler, uyum ve hukuk tecrübesine sahip uzman ekibiyle global ve yerel riskleri yönetmenize katkı sağlamayı hedefler.

SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

MASAK mevzuatına uyum ve yükümlülükleriniz kapsamında risklerinizi analiz ediyor ve süreçlerinizi iyileştirmek üzere yol haritası sunuyoruz.

Detaylar

AML RİSK YÖNETİMİ

AML kapsamında maruz kaldığınız riskleri tanımlayıp skorluyoruz. İyileştirebilecek alanları tespit edip, yüksek riskli alanlarla ilgili eylem planınızı oluşturuyoruz.

Detaylar

YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ HAZIRLIĞI

MASAK denetimlerine hazırlık kapsamında, AML süreçlerinizi bütüncül olarak ele alıyor ve sistem kontrollerinizi yapıyoruz.

Detaylar

ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER

Personelinize AML /CFT eğitimi veriyor, sertifikalandırıyoruz, eğitim dokümanlarını sürekli güncelleyip gönderiyoruz.

Detaylar

AML UYUM PROGRAMI YÖNETİMİ

Risklerinizi analiz ediyor, uyum programınızı ve kurumsal politika ve prosedürlerinizi oluşturuyor, güncelliyoruz ve güçlendiriyoruz.

Detaylar

MÜŞTERİ KABUL POLİTİKASI TASARIMI

Müşteri kabul politikanızı oluşturuyor, mevcut politikanızı müşteri riski, ülke riski ve hizmet/işlem riski kapsamında güncelliyoruz.

Detaylar

MÜŞTERİ TANIMA MODELİ HİZMETİ

Müşteri Tanıma (KYC-Know Your Customer, CDD-Customer Due Diligence, EDD-Enhanced Due Diligence) modellerinizi oluşturuyor ve geliştiriyoruz.

Detaylar

AML YAZILIM DANIŞMANLIĞI

AML yazılımlarının fonksiyonel etkinlik analizini yapıyor, senaryolarını optimize ediyor, entegrasyon çalışmalarında danışmanlık ve eğitim veriyoruz.

Detaylar

AML SENARYO HİZMETLERİ

En iyi uygulamalar ve riskler göz önünde bulundurularak AML senaryolarınızı tasarlıyor, mevcut senaryolarınızın etkinliğini analiz ediyor ve güncelliyoruz.

Detaylar

AML UYUM KARNESİ

AML Uyum Karnesi ile uyum programınızın ve kurum politikanızın yeterli olup olmadığını sizlere yönelteceğimiz sorulara vereceğiniz cevaplara göre değerlendirebilirsiniz.

Detaylar

Müşteri

Portföyümüz

Banka

Sigorta

Aracı kurum

E-para kuruluşu

Ödeme kuruluşu

Kripto borsalar

E-ticaret şirketi

Kargo ve lojistik

Kredi kuruluşu

Bilişim şirketi

NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ?

Hizmet

Portföyümüz

AMLTHINK, 20 farklı sektöre AML, yükümlülükler, yaptırımlar ve uyum konularında tecrübeye dayalı bakış açısı sunar.

Danışmanlık

AML, yükümlülükler, yaptırımlar ve uyum konusunda geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

Eğitim

MASAK mevzuatına uyum kapsamında sertifikalı eğitimler düzeliyor, eğitimleri sektör ve katılımcı profiline göre özelleştiriyoruz.

Denetim

AML ve uyum süreçlerinizi bütüncül olarak ele alıyor ve sistem kontrollerinizi yapıyoruz.

Hizmet Sunduğumuz

Sektörler

ÇAĞRI TALEBİNİZİ İLETİN

Bilgilerinizi bırakın

Sizi biz arayalım

AMLTHINK’in size ve şirketinize nasıl katkı sağlayabileceğini ve nasıl fark yaratabileceğini keşfedin.

Eksiklerinizi görün