Menu
Uyum, AML, yaptırımlar ve mali suçlarla ilgili güncel gelişmeleri yakından izliyor, düzenli aralıklarla yayınladığımız rehberlerimiz ve araştırma raporlarımızı sizlerle buluşturuyoruz.
Aklama, terörün finansmanı ve diğer mali suçlardaki güncel gelişmeleri yakından izliyor, trendleri, suç işleme yöntemlerini, suçluların profillerini, kurumunuz açısından dikkat edilmesi gereken noktaları ve tehlike göstergelerini (Red Flags) raporluyor, rehberlerimizle birlikte sizlerle paylaşıyoruz.
Güncel ulusal ve uluslararası düzenlemelere, uygulamalara ve Türkiye bağlantılı haberlere de raporlarımızda yer veriyoruz.
Rehberlerimizde yer alan tehlike göstergeleri, rapor konusuna ve ilişkili finansal faaliyetlere özgüdür. Rapor konularına özgü olan şüpheli işlemler, aklama veya terörün finansmanı yöntemlerine benzer özellikler mutlaka içermektedir. Ancak spesifik nitelik arz eden müşteri veya işlem tiplerinin söz konusu olduğu birçok durumda geleneksel risk göstergeleri yahut şüpheli işlem tipleri, bu işlemleri yakalamak için yeterli olmayabilmektedir.
Potansiyel bir şüpheli işlemi değerlendirirken yükümlüler, genel işlem izleme sırasında bazı tehlike göstergelerinin daha kolay gözlemleyebilir, ancak diğer bazı tehlike göstergelerinin varlığı, ancak işleme özgü olarak yapılacak analizlerle ortaya çıkabilir. Yayınlarımızda tehlike göstergelerini yükümlülerimizin dikkatine sunuyoruz. Bu kapsamda;
Potansiyel bir şüpheli işlemi değerlendirirken yükümlüler, genel işlem izleme sırasında bazı tehlike göstergelerinin daha kolay gözlemleyebilir, ancak diğer bazı tehlike göstergelerinin varlığı, ancak işleme özgü olarak yapılacak analizlerle ortaya çıkabilir. Yayınlarımızda tehlike göstergelerini yükümlülerimizin dikkatine sunuyoruz. Bu kapsamda;
– İşlemlere,
– İşlem kalıplarına,
– İşlem yapılarına,
– Müşteri profillerine,
– Fonların kaynağına ve
– Coğrafi risklere ilişkin
göstergelere odaklanıyoruz.