Menu
AMLTHINK olarak, AML/CFT kapsamında uyum düzeyini iyileştirmek isteyen yükümlülerimizin desteklenmesinin önemine inanıyoruz. Bu nedenle AMLTHINK Uyum Karnesi ile yükümlülerimizin bu çabasına destek veriyoruz.
Uyum Programı Hakkında Yönetmelik’e göre, uyum programı asgari olarak şu tedbirleri içermelidir:
1. Kurum politikası ve prosedürleri
2. Risk yönetimi
3. İzleme ve kontrol
4. Uyum görevlisi
5. Eğitim
6. İç denetim
Uyum Programı Hakkında Yönetmelik’e göre, uyum programı kapsamında; işletme büyüklüğü, iş hacmi ve gerçekleştirilen işlemlerin niteliği gözetilerek, bir Kurum Politikası oluşturmak zorunludur. Kurum politikası MASAK’a gönderilir, bir eksiklik varsa MASAK tarafından bu eksiklikleri gidermeniz beklenir. Kurum politikası şu politikaları içermelidir:
1. Risk yönetimi
2. İzleme ve kontrol
3. Eğitim
4. İç denetim
AMLTHINK UYUM KARNESİ ile uyum programınızın ve kurum politikanızın yeterli olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.
AML THINK UYUM KARNESİ, tamamen sizin verdiğiniz cevaplara göre hazırlanır. Bu değerlendirme, uyum düzeyinizin mevzuat gereğince bağımsız bir değerlendirmeye tabi tutulması anlamına gelmez ve bu konudaki yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmaz.
Sorularınız için…
Bizimle iletişime geçin, irtibat bilgilerinizi bırakın. Sizi biz arayalım, sorularınızı cevaplandıralım.