MÜŞTERİ TANIMA MODELİ

Risk bazlı

KYC, CDD ve EDD

Müşterinin tanınması modelinin doğru kurgulanması, kurumun AML risk yönetiminin önemli bir parçasıdır. Doğru modellenmeyen KYC/CDD/EDD politikası üzerine inşa edilen işlem izleme süreçleri de kritik hatalara açıktır. Müşterini tanı modeli, en basit anlamıyla müşterinin kimliğinin ve adresinin tespit edilmesinden daha detaylı işlem süreçlerini gerektirir.

MÜŞTERİ TANIMA MODELİ

Müşteri tanıma modelinde

Biz ne yapıyoruz?

Müşteri Tanıma (KYC, CDD, EDD) modellerinizi oluşturuyor ve geliştiriyoruz. Bu kapsamda prosedürlerinizi oluşturuyor, mevcut prosedürlerinizi analiz edip eksikliklerinizi gideriyoruz. Uygulamanızı optimize ediyor, eğitimler düzenliyor, yeni bilişim çözümlerinin seçilmesi kapsamında danışmanlık veriyoruz.

MÜŞTERİ TANIMA MODELİNDE

Neden

AMLTHINK

Sistem güvencesi

Modeliniz AMLTHINK sistem güvencesi altında olur. Olası sorunlarda AMLTHINK desteğinden faydalanırsınız.

Tam uyum

AMLTHINK Müşterini tanı modeli, politika ve prosedürlerinizin, düzenlemeleri tam karşıladığından emin olmanızı sağlar.

Proaktif yaklaşım

AMLTHINK ile kurumunuza daha yüksek değer sağlamak için uyumunuzu reaktif yaklaşımdan proaktif yaklaşıma dönüştürürsünüz.

Uyum durumu analizi

Müşterini tanı modelinizin yeterlilik düzeyini görerek, alınması gereken tedbirler konusunda bilgi sahibi olursunuz.

GAP/Risk tespiti

Müşterinin tanınması konusunda geliştirmeniz gereken alanları, “yerinde gap/risk analizi” ile tespit ederek teknolojik çözümler sunar ve uzman değerlendirme hizmeti sağlar.

Teknik tecrübe

AMLTHINK, uyum hizmetlerini sunarken AML ve CFT alanlarında teknik tecrübeye sahip ekibiyle sistematik, metodolojiye dayalı ve şeffaf bir süreç izler.