“ABD’deki önemli bankalarda AML uyumuna ayrılmış kaynaklar, son 5 yılda 10 kat artış gösterdi.”
Menu
Güncel olmayan senaryolara dayalı bir şüpheli işlem sistemi, kurumsal itibarın zedelenmesine ve ciddi mali yaptırımlara yol açabilir.Son yıllarda uluslararası bankalara kesilen uyum cezaları da sağlam bir AML uyum sistemine sahip olmanın önemini bir kez daha göstermiştir.
Bu nedenle, AML senaryolarını gözden geçirirken veya uygularken işinizi şansa bırakmayın ve kurumsal bilgi ile birlikte ve mesleki tecrübeleri ve saha bilgisini de içeren verimli algoritmalar için nitelikli AML uzmanları kullanın.
AMLTHINK’in risk bazlı test yaklaşımı sayesinde, AML kural ve senaryolarınızın etkinliği artar, küresel ve yerel mevzuat ve düzenlemelerin öngördüğü bütün senaryoları tanımladığınızdan emin olursunuz
Uygun risk bazlı senaryolar uygulayarak uyum biriminizin verimliliğini artırmanıza yardımcı oluruz
Gerçek hayata dayalı ve tecrübeyle desteklenmiş veri analizi uzmanlığımız, eşik değerlerinizi risk bazlı belirlemenize veya ayarlamanıza yardımcı olur
Mevcut işlem izleme uygulama ve süreçlerinizdeki boşlukları değerlendirmenize ve sizi mevcut ve gelecekteki potansiyel teknoloji ortamına entegre olmanızı sağlıyoruz