AMLTHINK Excellence

AMLTHINK EXCELLENCE

Bütün çözümlerimiz

Bir arada

AML, uyum, hukuk ve teknolojik çözümler kapsamında geniş bir portföyde sunduğumuz çok yönlü danışmanlık hizmetlerimizle her zaman yanınızdayız. AMLTHINK EXCELLENCE ile; uyum, hukuk ve teknoloji ekibimizle bütün çözümlerimizi bir arada sunuyoruz.

SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

MASAK mevzuatına uyum ve yükümlülüklerinizde risklerinizi ortaya koyuyor ve süreçlerinizi iyileştiriyoruz.

AML UYUM KARNESİ

AML Uyum Karnesi ile uyum programınızın ve kurum politikanızın yeterli olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.

AML UYUM PROGRAMI YÖNETİMİ

Risklerinizi analiz ediyor, uyum programınızı ve kurumsal politika ve prosedürlerinizi oluşturuyor, güncelliyoruz ve güçlendiriyoruz.

MÜŞTERİ KABUL POLİTİKASI TASARIMI

Müşteri kabul politikanızı oluşturuyor, mevcut politikanızı müşteri riski, ülke riski ve hizmet/işlem riski kapsamında güncelliyoruz.

MÜŞTERİ TANIMA MODELİ HİZMETİ

Müşteri Tanıma (KYC-Know Your Customer, CDD-Customer Due Diligence, EDD-Enhanced Due Diligence) modellerinizi oluşturuyor ve geliştiriyoruz.

AML YAZILIM DANIŞMANLIĞI

AML yazılımlarının fonksiyonel etkinlik analizini yapıyor, senaryolarını optimize ediyor, entegrasyon çalışmalarında danışmanlık ve eğitim veriyoruz.

AML SENARYO HİZMETLERİ

En iyi uygulamalar ve riskler göz önünde bulundurularak AML senaryolarınızı tasarlıyor, mevcut senaryolarınızın etkinliğini analiz ediyor ve güncelliyoruz.

AML RİSK YÖNETİMİ

AML kapsamında maruz kaldığınız riskleri tanımlayıp skorluyoruz. İyileştirebilecek alanları tespit edip, yüksek riskli alanlarla ilgili eylem planınızı oluşturuyoruz.

YÜKÜMLÜLÜK DENETİMİ HAZIRLIĞI

MASAK denetimlerine hazırlık kapsamında, AML süreçlerinizi bütüncül olarak ele alıyor ve sistem kontrollerinizi yapıyoruz.

ŞİRKET İÇİ EĞİTİMLER

Personelinize AML /CFT eğitimi veriyor, sertifikalandırıyoruz, eğitim dokümanlarını sürekli güncelleyip gönderiyoruz.

AMLTHINK EXCELLENCE

Hizmet sunduğumuz

Sektörler

AMLTHINK, 20 farklı sektöre AML ve uyum konularında tecrübeye dayalı bakış açısı sunar.

NEDEN

Sistem güvencesi

AML uyumunuz AMLTHINK sistem güvencesi altında olur. Olası sorunlarda AMLTHINK desteğinden faydalanırsınız.

Tam uyum

AMLTHINK, program, politika ve prosedürlerinizdeki kritik noktaların, düzenlemeleri tam anlamıyla karşıladığından emin olmanızı sağlar.

Proaktif yaklaşım

AMLTHINK ile kurumunuza daha yüksek değer sağlamak için uyumunuzu reaktif yaklaşımdan proaktif yaklaşıma dönüştürürsünüz.

Uyum durumu analizi

AMLTHINK uyum durumunuzu analiz eder, alınması gereken tedbirler konusunda ön bilgi sahibi olursunuz.

GAP/Risk tespiti

Uyum konusunda geliştirmeniz gereken alanları, “yerinde gap/risk analizi” ile tespit ederek teknolojik çözümler sunar ve uzman değerlendirme hizmeti sağlar.

Teknik tecrübe

AMLTHINK, uyum hizmetlerini sunarken AML ve CFT alanlarında teknik tecrübeye sahip ekibiyle sistematik, metodolojiye dayalı ve şeffaf bir süreç izler.