AML RİSK YÖNETİMİ

Uyum yönetimi

AML risk yönetim danışmanlığı

AML risk yönetimi, genel anlamda yükümlü kuruluşların maruz kaldıkları ML / FT risklerini tanımlamalarını, uygun şekilde yönetmelerini ve sınırlandırmalarını sağlayan bir araçtır. Yükümlüler, işletme büyüklüklerini, iş hacimlerini ve gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliğini gözeterek risk yönetim politikası oluşturmak zorundadır.

Yükümlü kuruluşlarımızın maruz kaldıkları aklama ve terörün finansmanı risklerini tanımlama, yönetme ve sınıflandırmalarında yükümlülerimize destek oluyoruz.

AML RİSK YÖNETİMİ

5 aşamalı

AML risk değerlendirme yöntemimiz

Güçlü bir AML risk yönetim modeli için, yükümlülere riskleri ve bu riskler üzerindeki kontrollerin etkinliği hakkında doğru bir anlayış kazandırmak için yapılandırılmış bir yaklaşım öneriyoruz.

Risk Tanımlama

  • Risk iştahının tanımlanması
  • Risk sınıflandırmalarının yapılması
  • Risk faktörlerinin ortaya konulması ve ağırlıklandırılması

Risk Skorlama

  • Temel AML risklerinin ve kontrollerin tespiti ve dokümante edilmesi
  • Kritik noktaların tespiti için risklerin skorlanması
  • Kurumsal denetim ve önceki risk değerlendirme sonuçlarının kapsama alınması

Kontrol Matrisi

  • İyileştirebilecek alanların ortaya konulması
  • Risk ve kontrol matrisinin hazırlanması
  • Yüksek riskli alanlarla ilgili eylem planlarının hazırlanması

Validasyon

  • Diğer birimlerle irtibata geçilmesi ve ilave noktaların ortaya konulması
  • Risk ve kontrol matrisinin validasyonu
  • Temel kontrol testlerinin toplanması

Raporlama

  • Risk değerlendirme çıktılarının sunumu için AMLTHINK Risk Dashboard’larının hazırlanması
  • AML risk değerlendirme çıktılarının raporlanması

Planlama ve program yönetimi

Paydaşlarla iletişim

İzlenebilirlik

AML SENARYOLARINDA

Neden

AMLTHINK

Sistem güvencesi

AML risk yönetiminiz AMLTHINK sistem güvencesi altında olur. Olası sorunlarda AMLTHINK desteğinden faydalanırsınız.

Tam uyum

AMLTHINK, Program, politika ve prosedürlerinizdeki kritik noktaların, mevcut mevzuat ve düzenlemeleri tam anlamıyla karşıladığından emin olmanızı sağlar.

Proaktif yaklaşım

AMLTHINK ile kurumunuza daha yüksek değer sağlamak için uyumunuzu reaktif yaklaşımdan proaktif yaklaşıma dönüştürürsünüz.

Uyum durumu analizi

AMLTHINK uyum durumunuzu analiz eder, alınması gereken tedbirler konusunda ön bilgi sahibi olursunuz.

Gap/risk tespiti

Uyum konusunda geliştirmeniz gereken alanları, “yerinde gap/risk analizi” ile tespit ederek teknolojik çözümler sunar ve uzman değerlendirme hizmeti sağlar.

Teknik tecrübe

AMLTHINK, uyum hizmetlerini sunarken AML ve CFT alanlarında teknik tecrübeye sahip ekibiyle sistematik, metodolojiye dayalı ve şeffaf bir süreç izler.