AML/CFT risklerinizi analiz ediyor, uyum programınızı ve kurumsal politika ve prosedürlerinizi oluşturuyor, güncelliyoruz ve güçlendiriyoruz.
NE YAPIYORUZ?
Teknik konular
Teknik bilgi gerektirir
AMLTHINK, red flagler, riskli işlemler, suç/suçlu profilleri, ülke ve şehirlerin AML skorları, yeni çıkarılan/çıkarılacak hizmet/ürünlerin suistimale açık bulunup bulunmadığı ve ekonomik/teknolojik değişim ve gelişimlere paralel olarak yön değiştiren ve farklılaşan suç eğilimlerine ilişkin bilgi ve tecrübelerini sizlere sunuyor.
UYUM PROGRAMI TASARIMI
Risklerinizi analiz ediyor, uyum programınızı ve kurumsal politika ve prosedürlerinizi oluşturuyor, güncelliyoruz ve güçlendiriyoruz.
UYUM PROGRAMI GÜÇLENDİRME
Güçlendirdiğimiz politika ve programlara uyumlu olarak süreçlerinizi tasarlıyor, kontrol etkinliğinizi değerlendiriyoruz.
01. Analiz Aşaması
Mevcut uyum programınızı ve kurumsal politikanızı analiz ediyoruz. GAP/riskleri tespit ediyor, etki analizini yapıyoruz, riskleri ağırlıklarına göre önceliklendiriyoruz.
02. Tasarım Aşaması
Uyum programınızı ve kurumsal politikanızı tasarlıyoruz, uygulama süreçlerini dokümante ediyoruz.
03. Güncelleme
Mevcut uyum programınızı ve kurumsal politikanızı global/yerel mevzuat gereksinimlerine göre güncelliyoruz.
04. Eğitim
Uygulama süreçleriyle ilgili olarak yöneticilerinize ve çalışanlarınıza AMLTHINK ACADEMY bünyesinde yüz yüze ve sanal sınıflarda eğitim veriyoruz.
05. Rehberler
Uygulama süreçleriyle ilgili olarak çalışanlarınıza güncel uygulama rehberleri hazırlıyoruz.
06. Takip ve yönetim desteği
Uyum programınızın ve kurumsal politikanızın uygulama sürecinde ihtiyaç duyarsanız destek sağlıyor, karşılaştığınız sorunların yönteminde yanınızda oluyoruz.
UYUM PROGRAMI YÖNETİMİNDE
Neden
AMLTHINK
Sistem güvencesi
AML uyum programınız AMLTHINK sistem güvencesi altında olur. Olası sorunlarda AMLTHINK desteğinden faydalanırsınız.
Tam uyum
AMLTHINK, program, politika ve prosedürlerinizdeki kritik noktaların, düzenlemeleri tam anlamıyla karşıladığından emin olmanızı sağlar.
Proaktif yaklaşım
AMLTHINK ile kurumunuza daha yüksek değer sağlamak için uyumunuzu reaktif yaklaşımdan proaktif yaklaşıma dönüştürürsünüz.
Uyum durumu analizi
AMLTHINK uyum durumunuzu analiz eder, alınması gereken tedbirler konusunda ön bilgi sahibi olursunuz.
GAP/Risk tespiti
Uyum konusunda geliştirmeniz gereken alanları, “yerinde gap/risk analizi” ile tespit ederek teknolojik çözümler sunar ve uzman değerlendirme hizmeti sağlar.
Teknik tecrübe
AMLTHINK, uyum hizmetlerini sunarken AML ve CFT alanlarında teknik tecrübeye sahip ekibiyle sistematik, metodolojiye dayalı ve şeffaf bir süreç izler.
