Müşteri kabul politikanızı oluşturuyor, mevcut politikanızı müşteri riski, ülke riski ve hizmet/işlem riski kapsamında ele alıyor ve güncelliyoruz.
MÜŞTERİ KABUL POLİTİKASI
Müşteri kabul politikasında
Biz ne yapıyoruz?
Müşteri kabulü aşaması, iş ilişkisinin tesis edildiği aşamadır ve kurumun müşteri kabul politikası, genel anlamda uyum politikasının önemli bir parçasıdır. Müşteri kabul politikasında amaç, yasal, itibari ve AML risklerinin düşürülmesidir. Müşteri ile iş ilişkisi kurulurken alınması gereken bilgiler, yapılacak işlemlerde beklenen müşteri ve işlem davranışının tahmin edilmesinde kritik rol oynar.
Durum analizi
Müşteri kabul politikanızı müşteri riski, ülke riski ve hizmet/işlem riski kapsamında analiz ediyoruz.
Risklerin skorlanması
Müşteri riski, ülke riski ve hizmet/işlem risklerinizi ağırlıklarına ve etkilerine göre skorluyor ve önceliklendiriyoruz.
Önerilerin sunulması
Risk skorlarına ve ağırlıklarına göre iyileştirilmesi gereken alanlarla ilgili öneriler sunuyoruz.
Uygulamanın takibi
Uygulama sürecinde ihtiyaç duyarsanız destek sağlıyor, karşılaştığınız sorunların yönteminde yanınızda oluyoruz.
MÜŞTERİ KABUL POLİTİKASINDA
Neden
AMLTHINK
Sistem güvencesi
Politikanız AMLTHINK sistem güvencesi altında olur. Olası sorunlarda AMLTHINK desteğinden faydalanırsınız.
Tam uyum
AMLTHINK, program, politika ve prosedürlerinizdeki kritik noktaların, düzenlemeleri tam anlamıyla karşıladığından emin olmanızı sağlar.
Proaktif yaklaşım
AMLTHINK ile kurumunuza daha yüksek değer sağlamak için uyumunuzu reaktif yaklaşımdan proaktif yaklaşıma dönüştürürsünüz.
Uyum durumu analizi
AMLTHINK uyum durumunuzu analiz eder, alınması gereken tedbirler konusunda ön bilgi sahibi olursunuz.
GAP/Risk tespiti
Uyum konusunda geliştirmeniz gereken alanları, “yerinde gap/risk analizi” ile tespit ederek teknolojik çözümler sunar ve uzman değerlendirme hizmeti sağlar.
Teknik tecrübe
AMLTHINK, uyum hizmetlerini sunarken AML ve CFT alanlarında teknik tecrübeye sahip ekibiyle sistematik, metodolojiye dayalı ve şeffaf bir süreç izler.
